주주총회 소집통지서
당사는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 주주들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
다 음
1. 총회 일시 : 2024년 11월 07일 오전 10시 00분
2. 총회 장소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단)[회의실]
3. 회의 목적사항 :
당사는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 주주들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
다 음
1. 총회 일시 : 2024년 11월 07일 오전 10시 00분
2. 총회 장소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단)[회의실]
3. 회의 목적사항 :
제1호 의안 : 자본금 감소(임의유상소각) 승인의 건
1) 감소(소각)할 주식수 7,900,000주
2) 1주에 지급하는 금액 1,915원
3) 회사에 매각을 청구하는 주주의 주식수가 회사가 취득하여 소각하고자 하는 주식 의 수를 초과하는 경우 청구하는 주식의 수에 비례하여 취득소각한다.
제2호 의안 : 준비금의 감소 승인의 건
1) 2023년 결산재무제표의 자본금 기준 1.5배를 초과하는 범위내에서 금 20,000,000,000원을 감액하기로 한다.
1) 감소(소각)할 주식수 7,900,000주
2) 1주에 지급하는 금액 1,915원
3) 회사에 매각을 청구하는 주주의 주식수가 회사가 취득하여 소각하고자 하는 주식 의 수를 초과하는 경우 청구하는 주식의 수에 비례하여 취득소각한다.
제2호 의안 : 준비금의 감소 승인의 건
1) 2023년 결산재무제표의 자본금 기준 1.5배를 초과하는 범위내에서 금 20,000,000,000원을 감액하기로 한다.
4. 총회 참석시 준비물
1) 직접 행사시 : 주주총회 참석장(날인), 신분증
2) 간접 행사시 : 주주총회 참석장 및 위임장(인감날인), 인감증명서(3개월이내 발급분),대리인 신분증
5. 경영참고사항 비치
1) 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
2) 주주총회결의에 따라 임의유상소각의 방법으로 진행하는 자본금감소를 위 해 회사에 주식의 매각을 청구하는 구체적인 절차등은 별도 공지 및 안내 예정입니다.
2024년 10월 23일
파나케이아 주식회사
경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단)
대표이사 박한천
1) 직접 행사시 : 주주총회 참석장(날인), 신분증
2) 간접 행사시 : 주주총회 참석장 및 위임장(인감날인), 인감증명서(3개월이내 발급분),대리인 신분증
5. 경영참고사항 비치
1) 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
2) 주주총회결의에 따라 임의유상소각의 방법으로 진행하는 자본금감소를 위 해 회사에 주식의 매각을 청구하는 구체적인 절차등은 별도 공지 및 안내 예정입니다.
2024년 10월 23일
파나케이아 주식회사
경기도 안산시 단원구 번영로 39, 4바 204호(성곡동, 시화공단)
대표이사 박한천
